Крупнейший банк Австралии заплатит огромный штраф

Крупнейший банк Австралии согласился на выплату почти 530 млн. долларов США по судебному иску, в ходе рассмотрения которого были выявлены многочисленные факты нарушений австралийского Закона о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма.

Предложенное управлению финансовой разведки федерального правительства Австралии соглашение, еще не одобренное федеральным судом, предусматривает дополнительные штрафные санкции в случае, если банк продолжит практику нарушения действующего финансового законодательства, включая несоблюдение рисковой процедуры и нарушение правил банковской отчетности и мониторинга.

Другие новостиНемецкие ремесленники требуют облегчения иммиграцииБанк Commonwealth Bank, чья рыночная стоимость оценивается в 92 млрд. долларов США, в понедельник заявил о готовности выплатить штраф на сумму 700 млн. австралийских долларов (529.8 млн. долларов США), а также покрыть судебные издержки в размере 2.5 млн. австралийских долларов.